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标题: 多伦多律师夫妇拒交待700万客户资金去向,双双入狱 [打印本页]

作者: 加国无忧 时间: 2024-10-27 14:01
标题: 多伦多律师夫妇拒交待700万客户资金去向,双双入狱
多伦多一对光鲜亮丽的律师夫妇被指控挪用信托账户中客户近700万元资金后，因未能按要求提供资金去向的记录，已被判入狱。

周五，法院下令律师夫妇Nicholas Cartel和Singa Bui分别服刑30天。

图源：Cartel & Bui LLP

律师因藐视法庭而入狱较为罕见，但并非史无前例。Cartel的判决即刻生效，他于周五被法庭官员戴上手铐带离多伦多法庭。Bui将于11月26日开始服刑。

原告包括25名房屋交易的客户，因信托账户中超过650万元的资金被挪用，他们对Cartel和Bui及其律所Cartel & Bui LLP提起诉讼，许多原告已获得缺席判决。

法官称二人毫无悔意自1月以来，法官曾多次命令Cartel和Bui夫妇全面披露他们和律所的财务状况，并解释资金的去向。但高等法院法官William Chalmers在8月底的裁决中指出，二人“必然知道资金的去向，但他们拒绝提供信息。”他称两人“采取措施隐瞒财务状况并妨碍法院工作”。

判决中，法官表示“Cartel和Bui对自己的行为没有表现出悔意”，“被告继续无视法院命令，并向法院作虚假陈述。”

法官还指出，二人作为资深律师，非常了解法院系统及遵守法院命令的重要性。此外，法庭获悉Bui的旅行记录显示，在2023年大量资金丢失的当月，她曾前往瑞士苏黎世和意大利米兰，而在被要求交出护照限制出境后，她在9月底前往葡萄牙，并于10月返回。

据报道，Cartel和Bui花费超过100万元用于购买爱马仕和迪奥等奢侈品，每月花费2,190元用于托儿，还为多伦多中城的豪宅办理了120万元的抵押贷款。2022年，当律所信托账户中的资金开始不明去向时，法庭下令进行法务审计，安省律师协会的报告揭示了“资金挪用”的问题。

Cartel的妻子Bui负责管理他们律所和多个账户的财务，以及家庭财务，而Cartel一再否认自己有任何牵涉。Bui则通过律师表示，“他并没有错。”

然而，法官称Cartel不知道资金去向是“难以置信的”，且他没有向妻子询问相关情况“有违常理”。

庭上Bui保持沉默Bui的律师Andrew Wray表示，她的葡萄牙之行是朋友资助的，目的是帮助她恢复心理健康。然而，法官认为她能够前往葡萄牙却无法遵守法院命令是“令人费解的”。

庭上，Bui保持安静，低头不语，用完了一盒纸巾但拒绝了律师提供的水。与此同时，Cartel选择自行辩护，在听证会开始前几个小时提交了近400页的文件，但法官不接受这些文件作为证据，并批评是“进一步藐视法庭的证据”。

在被戴上手铐前，Cartel唯一的问题是能否在服刑期间使用笔记本电脑以继续处理他的案件，法官告知他“需要自己解决”。

律师协会停职与警方调查今年4月，安省律师协会对两位律师实行临时停职，并展开进一步调查。多伦多警方的诈骗小组也在调查此案。

根据周五的裁决，Bui将于11月18日再次出庭，大约在服刑前一周。如果她遵守未完成的法院命令并消除藐视法庭的行为，她可以请求减刑，并申请在接受精神治疗的同时在精神病院服刑。

一位原告Anthony Ingarra表示，“我们离找回丢失的资金或知道资金去向还差得很远”，但他看到“隧道尽头的曙光”。他还对30天的刑期感到满意，但仍然不足。“他们仍在隐藏资金，而且Singa在案件进行期间到处旅行，这让我感到恶心。”

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