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标题: LA华男为杀猪盘洗钱$1300万!仅得$400报酬? [打印本页]

作者: 洛杉矶华人资讯 时间: 前天 08:31
标题: LA华男为杀猪盘洗钱$1300万!仅得$400报酬?
一名25岁华男因参与涉案金额达1300万美元的“杀猪盘”投资诈骗洗钱案，于周四在联邦法院认罪。

李明志（Mingzhi Li，音译）对经营无证汇款业务的指控表示认罪，量刑听证会定于11月20日举行。

同案被告贾泽悦（Zeyue Jia，音译）和史军（Jun Shi，音译）将于10月16日首次出庭。

李明志和贾泽悦均为中国公民，持学生签证来美，签证均已经过期。

李明志的辩护律师Dean Steward表示：“李先生是一名天真的大学生，被诱骗为某些大型诈骗犯开设银行账户，他对自己的行为深表悔恨并愿意承担全部责任。”

根据法庭文件显示，李明志于2022年12月被“两名目前不属于此案的人员”招募，被要求前往洛杉矶的花旗银行开设账户。

李明志在案件声明中称：“应对方要求，我与史军及另一人共同前往花旗分行，我们三人使用外部人员提供的虚假信息开设账户，其中包括使用我的照片、但信息系伪造的护照。”

李明志谎称自己是Magic Location贸易公司的首席执行官，并以“林正”的化名注册账户，声称这是一家男装公司，且他持有该公司80%的股份。

他表示，诈骗团伙还为其提供了“支持欺诈的虚假网站”及开户所需的其他虚假材料。

尽管被指示申请信用卡刷卡机，但因银行无法提供而未果。

李明志称，原本预期可获得1000至2000美元报酬，最终仅获得400美元现金。

2023年2月初，李明志得知可能因开设花旗银行账户面临重大法律风险后，立即申请关闭账户。但诈骗团伙要求其归还伪造的护照。

他声称仅查询过账户一次，当时“余额不足50美元”。

检方指出，三名被告共同经营无证汇款业务。

史军于2022年12月7日注册了Magic Location贸易公司与Stone Water培训公司。调查显示，诈骗受害者向这些公司账户汇款，其中242笔汇款至Stone Water，总额约760万美元，60笔汇款至Magic Trading，总额约540万美元，部分资金已被转移至海外账户。

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