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中国公民涉在澳洲洗钱账户被封 $220万被冻结

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今日悉尼 发表于 2019-11-27 13:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,澳洲联邦警察对一位中国公民的珀斯银行账户进行查封,限制总计224万澳元的涉犯罪收益。

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这两个账户10月才开通,短短几周时间,就有大笔资金进入,警方怀疑有人企图通过该账户洗钱,目前正调查资金来源。据悉,账户主人是一位中国公民,目前在海外。

11月21日,西澳最高法庭根据《2002年犯罪收益法》对这笔钱进行冻结,目前尚未逮捕任何人。

今日澳洲 珀斯警方发言人Timothy Underhill表示,此次行动也是发出一个强烈的信号,澳洲不再是犯罪分子藏匿非法收入的避风港,警方将全力追查幕后黑手。

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今日澳洲 2016年,珀斯澳洲商务科技学院一名中国留学生,时年28岁的28岁的Yeuk Tung Kong因贩毒和洗钱被判监禁7年半,涉及金额高达2900万澳元,并独立走私冰毒近2公斤。

据悉,Kong犯罪动机之一就是要缴纳该学院的学费,一度面临经济困难的她通过茶叶罐运装毒品,洗黑钱等方式谋取私利。

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这些黑钱被分别存入12个企业董事在澳的银行账户,之后再转入悉尼的汇款人账户。每隔一段时间,就有神秘男子开车送Kong去不同的银行存钱。

据悉,Kong16岁时在香港辍学,后来成为一名私教。2013年抵达澳洲,由于英语不好,只能找到一份低薪工作。后来她拿到学生签证,但面对高昂的学费,她只能铤而走险,最终付出惨重代价
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