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拒收快递竟被划走百万存款，报警后迁出利用虚拟货币“洗钱”黑产链条。5月13日，上游新闻记者从上海市公安局浦东分局了解到，在这起案件中，上海浦东警方共抓获11名犯罪嫌疑人。
11名犯罪嫌疑人被抓获。图片来源/上海浦东警方
4月13日，上海市民汤先生到浦东公安分局北蔡派出所报案称，手机突然收到一条短信，有一个到付900元的快递需要签收，于是，联系对方准备取消该快递时，对方声称需要提供银行卡信息才能继续办理，并发送链接给汤先生，随后，汤先生点击该链接，按要求输入相关信息，却发现自己的银行账户被扣款，累计损失百余万元。
接报后，浦东公安分局反诈中心会同三林公安处、北蔡派出所成立专案组开展侦办工作。经查，汤先生的资金流入的是虚拟货币账户。通过排查资金流向，一个以苗某某、王某为首，以劳务招工为幌子，招募人员注册虚拟货币钱包进行洗钱走账的犯罪团伙进入警方视线。4月22日至23日，警方开展“收网行动”，在青浦区抓获犯罪嫌疑人11名，成功捣毁该犯罪团伙。
嫌疑人称招聘的目的是为了收集虚拟账户。图片来源/上海浦东警方
经犯罪嫌疑人苗某某、王某供述，该团伙以劳务招工为幌子，招募盛某某、翁某某等人，要求被招募人提供手机并注册虚拟货币钱包账户，接着通过境外聊天工具，将这些账户以每个40至50元不等的价格出售给境外诈骗分子从事诈骗活动。
目前，苗某某、王某因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留，盛某某、翁某某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。现该案件正在进一步侦办中，警方已冻结追回部分被骗资金，追赃挽损工作正在开展中。
警方提醒：切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要保持警惕，不要点击陌生链接，更不要输入银行信息，以免上当受骗。
上游新闻记者 时婷婷 |
