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10月30日,天津市公安局河东分局通报:
2017年4月21日,天津市公安局河东分局立案侦查天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国。我市公安机关通过国际执法、司法合作等渠道与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作。
2025年9月29日,英国伦敦南华克法庭开庭审理钱志敏涉嫌洗钱犯罪案,钱志敏当庭认罪。当前,公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作,尽全力挽回集资参与人的损失。
同时提示集资参与人配合公安机关依法办案,合理合法表达诉求、反映情况,不信谣、不传谣。
公安机关未委托第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导,未委托第三方机构开展跨境追逃追赃工作,请集资参与人甄别所谓跨境追索代理,避免上当受骗。
此前报道:
当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。该案中有超过12.8万人被骗,涉及6.1万枚比特币,她承认获取并持有这些非法所得。
被告人名为钱志敏,化名张雅迪,47岁。伦敦警察局发布声明称:“2014至2017年间,张雅迪在中国策划了一起特大诈骗案,超过12.8万名受害者被骗,其非法所得随后被转存为比特币资产。”
警方补充道,该女子随后使用伪造证件潜逃离开中国,入境英国,并于2018年9月试图通过购置房地产洗钱。
英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔・莱恩表示,此案 “不仅是英国史上最大规模案件之一,也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件”。
该案历时7年调查,去年同案女共犯,42岁英国华裔女子温简被判处6年8个月监禁。
英国皇家检察署(CPS)副首席检察官韦耶尔表示:“比特币及其他加密货币正越来越多地被有组织犯罪分子用于掩饰和转移资产,以便诈骗者能享受其犯罪行为带来的利益。这起案件是英国最大的加密货币查获案,充分体现了这些诈骗者可获取的犯罪收益规模。”
英国皇家检察署去年曾表示,依据中国设立的赔偿计划,许多受害者已获得部分赔偿。
据界面新闻,一位蓝天格锐受害人证实了上述进展。但对于接下来能在多大程度上追回损失,他们也都心里没底。
鉴于钱志敏已认罪,英国方面会启动财产没收程序。此次庭审预计持续12周。多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。
中国天津蓝天格锐特大非法集资案2017年案发,涉案金额超430亿元,受害者近13万人,遍及全国31个省、直辖市、自治区,钱志敏是该公司实际控制人。
2017年产品爆雷后,钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外,并利用假护照逃至英国。2021年5月,警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币。2024年4月,钱志敏在英国落网。
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